Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо порушення фізичною особою – громадянином України, податкового та митного законодавства, що полягало у переміщенні із Турецької Республіки поза митним контролем Київської митниці ДФС ювелірних виробів із золота, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що дана фізична особа реалізує завезені поза митним контролем ювелірні вироби в спеціалізованих магазинах, розташованих на території м. Києва та Київської області, які попередньо підлягали переробці в цеху.
Так, в рамках кримінального провадження, на підставі відповідного судового рішення за адресою розташування цеху, де здійснюється переробка незаконно ввезених на територію України ювелірних виробів, проведено обшук, в ході яких виявлено та вилучено: ювелірні вироби, лігатуру, злитки із металу, загальною кількістю 1716 вироби, орієнтовною вагою 28,2 кг, походження яких документально не підтверджується.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
ГУ ДФС у Київській області
Чат-бот
Чат-бот
Телефони служб