З початку року податківці Київщини викрили 6 «конвертаціних центрів»

269

У поточному році працівники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області в ході проведених заходів ліквідували 6 «конвертаційних центрів», через які проконвертовано 1 млрд. 514 млн. грн. При цьому, ймовірні втрати бюджету складають 257 млн. гривень. Накладено арешт на грошові кошти на суму 2,8 млн. гривень.

У ході відпрацювання працівниками податкової міліції викритих «конвертаційних центрів» наразі встановлено 74 суб’єкти господарської діяльності-вигодонабувачів.

Стосовно 19 з них ініційовано проведення документальних перевірок, інших – на теперішній час збирається необхідна доказова база для проведення позапланових документальних перевірок, донарахувань та стягнення завданих державі збитків.

У поточному році оперативними підрозділами ініційовано проведення 86 перевірок СГД – вигодонабувачів «конвертаційних центрів», викритих у минулих роках. На даний час проведено 28 перевірок, за результатами яких донараховано 13 млн. грн., стягнуто – 6,4 млн. гривень.

За результатами проведених перевірок СГД-вигодонабувачів ФСПД, які не входили до «конвертаційних центрів», до бюджету донараховано 3,8 млн. грн., стягнуто – 4,2 млн. гривень.

ГУ ДФС у Київській області